sexta-feira, 6 de março de 2020
O Conselho de Assuntos Imobiliários (EAAB) está investigando alegações de que a agência imobiliária Pam Golding Properties violou as leis financeiras ao facilitar a venda de propriedades a dois moçambicanos expostos politicamente e ao aceitar o produto da fraude. A investigação em várias frentes seguiu relatos de que o grupo de mais de 18 bilhões de dólares por ano supostamente facilitou a venda de propriedades para os filhos do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza, sem seguir os requisitos legais e supostamente ajudou na lavagem de dinheiro.
Diz-se que as duas propriedades em Dainfern e Kyalami Estate, ao norte de Joanesburgo, valem R50 milhões combinados.
A EAAB investigará em conjunto com o Financial Intelligence Center (FIC), as alegações publicadas em um relatório do Mail and Guardian. O gerente geral da Pam Golding Properties: operações imobiliárias, Bradd Bendall, disse ontem: "Levamos essas acusações muito a sério e encomendamos uma investigação externa completa e independente". Ele disse que a investigação do próprio grupo estava em andamento, mas que ele não estava em condições de comentar mais nesta fase.
Os regulamentos da África do Sul exigem que as empresas imobiliárias identifiquem a origem dos fundos usados para comprar propriedades e realizem uma extensa diligência em pessoas politicamente expostas.
O Mail and Guardian informou que Pam Golding supostamente recebeu fundos ilegais em sua conta fiduciária em nome do filho do então presidente Guebuza de Moçambique. Os fundos foram enviados através da Privinvest, uma empresa de construção naval sediada no Líbano que foi identificada pelos promotores dos EUA como parte de uma investigação sobre o título de US $ 2 bilhões (R31,3 bilhões) de Moçambique, que supostamente endividou moçambicanos e defraudou investidores. A Privinvest também serviu como canal primário para o pagamento de propinas a altos funcionários moçambicanos, incluindo o ex-ministro das Finanças Manuel Chang.
Diferentemente dos esquemas mais sofisticados de lavagem de dinheiro, as propriedades pertencentes aos filhos de Guebuza - Armando Guebuza e Valentina Guebuza - foram listadas com seus próprios nomes. "Pam Golding certamente deveria saber que a grande soma da venda de propriedades das crianças de Guebuza e o uso de terceiros justificavam uma investigação", observou o relatório.
O executivo-chefe da EAAB, Mamodupi Mohlala, disse que as acusações são de natureza séria, e altos funcionários do órgão regulador lideram a investigação. “Temos que garantir a conformidade total, não importa quão grande ou pequeno seja um licenciado. Exigimos total conformidade no interesse do consumidor e da proteção pública ”, afirmou Mohlala.
A EAAB, como conselho de supervisão do setor imobiliário, deve se reunir com a FIC nos próximos dias para finalizar o escopo da investigação.
Mohlala disse que a investigação envolveria autoridades fazendo inspeções no local nas instalações da Pam Golding Properties e solicitando acesso a documentos.
Quaisquer resultados adversos resultariam na retirada da agência antes de uma audiência disciplinar da EAAB. As conclusões finais determinariam uma possível sanção, que poderia incluir uma multa substancial.
“Agilizaremos a investigação e solicitaremos a cooperação de todas as partes. As alegações contra a conduta de Pam Golding são mais preocupantes. Estamos cientes de que o setor imobiliário, mais especialmente o setor imobiliário, é uma fonte de criação de riqueza.
“Porém, dizemos que criamos riqueza legalmente e de acordo com as regras e políticas. Ninguém está acima da lei."
A investigação investigaria se a Pam Golding Properties transgrediu seções da Lei FIC, como a seção 21B, que exige a determinação da identidade de um cliente; seção 27A sobre regulamentação de lavagem de dinheiro e controle financeiro terrorista; e seção 28 no limite de caixa.
Outras seções incluem a seção 29 relacionada a transações suspeitas e incomuns; seção 31 em transferências eletrônicas transfronteiriças; e a seção 42A, que exige que uma empresa e seus funcionários garantam a conformidade com um programa de gerenciamento e conformidade de riscos.
De acordo com os relatórios, a EAAB impôs multas relativamente brandas a seus membros por várias transgressões, como o R25000, mas os diretores da Pam Golding também podem ter seus certificados de fundo de fidelidade revogados por até três anos. Os certificados permitem que eles vendam propriedades.